Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество в особо крупном размере». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
После заявления потерпевшего сотрудники начнут проводить доследственную проверку. Её цель – установить наличие признаков преступления. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы обвиняемый — постараться доказать, что у вас не было злого умысла и цели обмануть. Нет намерения обмануть — нет состава преступления. Даже если случился сам факт хищения.
Как вести себя, если обвинили в мошенничестве
Важно. Во время доследственной проверки необходим опытный адвокат по двум причинам:
- регламент проверки не совершенен — это дает следователю много свободы в действиях. Адвокат пресечет все попытки злоупотребить этим.
- грамотные действия со стороны адвоката позволят не довести до возбуждения уголовного дела на этапе проверки.
Скорее всего, во время доследственной проверки вас ждут следующие мероприятия:
- обыск — личный и в помещении;
- допрос;
- задержание;
- очные ставки с потерпевшим;
- экспертизы — судебно-экономические, физико-химические, документоведческие, дактилоскопические.
Виды мошенничества по УК России
Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:
- общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
- мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
- мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
- мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
- мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
- хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).
Как наказывается мошенничество в особо крупном размере?
Мошенничество в особо крупном размере — это вид преступления, который характеризуется кражей или получением имущества других лиц с использованием обманных или хитроумных действий, сумма ущерба от которого составляет особо крупный размер. Такое преступление имеет серьезные последствия и может повлечь за собой суровое наказание.
В Российской Федерации мошенничество в особо крупном размере регулируется Уголовным кодексом РФ. Статьей 159.1 УК РФ предусмотрено наказание за такое преступление. Срок за мошенничество в особо крупном размере может составлять до 10 лет лишения свободы.
Сумма ущерба, при которой преступление считается мошенничеством в особо крупном размере, определяется законодательно и зависит от финансово-экономической ситуации в стране. На данный момент, согласно действующему закону, сумма ущерба превышает 1 500 000 рублей.
Однако, при обвинении в мошенничестве в особо крупном размере строковая часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Конкретный срок наказания определяется судом, учитывая все обстоятельства дела и личность обвиняемого.
Кроме лишения свободы, суд также может назначить и другие меры наказания, такие как штраф, отчуждение имущества, ограничение в праве занимать определенную должность и др. Возможны исключения, когда преступление совершено исключительно из корыстных побуждений, без особой крупности ущерба. В таких случаях суд может применить более мягкое наказание, например, условное осуждение.
Важно отметить, что мошенничество в особо крупном размере является серьезным преступлением, поэтому обвинение и наказание мошенников особенно строго воспринимается правосудием. Такая жестокость наказания направлена на предупреждение и подавление подобных преступлений, чтобы общество было защищено от деятельности мошенников и недобросовестных лиц.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 159 УК РФ
О выявлении конституционно-правового смысла ч. 1 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 04.03.2021 N 5-П.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
О выявлении конституционно-правового смысла ч. 3 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 22.07.2020 N 38-П.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 159,2 УК РФ
1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Преступник получает материальную выгоду не при помощи физического насилия, угроз или воровства, а, используя благоприятное расположение к себе жертвы и силу убеждения, обманывая ее тем или иным способом. Мошенник психологически воздействует таким образом, что жертва добровольно отдает свои имущественные ценности.
Доверительная атмосфера в отношениях легко создается мошенником со своими родственниками или лицами, с которыми он состоит в дружеских отношениях. Пользуясь психологическим давлением, преступник заставляет жертву добровольно передать ему имущественные ценности. В таких ситуациях обманом считается предоставление заведомо ложной информации или утаивание важных сведений.
Субъектами мошенничества считаются дееспособные лица, старше 18-ти лет.
Своевременное ознакомление адвоката с уголовным делом поможет его клиенту разобраться со сложившейся ситуацией и принять необходимые меры, чтобы избежать негативных последствий.
Наказание за мошенничество в особо крупных размерах
В случае с любым из преступлений против собственности при назначении наказания первую скрипку играет объем ущерба, нанесенного пострадавшему. Присвоить себе сумму больше определенной законом — значит навлечь отягчающее обстоятельство.
Отягчить положение преступника могут также: совершение деяния по предварительному сговору; с использованием служебного положения; организованной группой и прочими, что всегда влечет назначение более строгого наказания.
Для сравнения рассмотрим, какой базовый набор санкций применяется к лицу, совершившему мошеннические действия без отягчающих обстоятельств. Часть 1 статьи 159 УК РФ гласит, что за подобные действия виновный:
- подвергается штрафу на сумму до 120 000 рублей или максимум на величину годового заработка;
- может быть направлен на обязательные работы максимальным сроком в 360 часов, что равно 15-ти дням;
- направляется на исправительные работы на период до года;
- может быть направлен на принудительные работы или подвергнут ограничению свободы — оба вида наказания назначаются максимум на 2 года;
- может быть арестован на период до 4 месяцев;
- может быть лишен свободы на срок вплоть до 2-х лет.
На фоне этого мошенничество в особо крупных размерах наказывается существенно строже: наказание в виде лишения свободы может быть назначено на срок до 10-ти лет. Дополнительно преступник может быть оштрафован на сумму до 1 000 000 рублей или трехгодичного заработка, а также подвергнут ограничению свободы вплоть до двухлетнего периода.
Ответственность за мошенничество
Пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ посвящён мошенничеству с приобретением более 1 миллиона рублей. Такая сумма признаётся особо крупным размером. Наказанием становится лишение свободы сроком до 10 лет. Судья вправе приговорить преступника и к дополнительной выплате штрафа до миллиона рублей или в сумме дохода до 3 лет. Свобода осуждённого может быть ограничена на срок до 2 лет.
Пункт 7 статьи 159 Уголовного кодекса РФ посвящён мошенничеству в сфере предпринимательства. Если был заключён договор, и одна из сторон преднамеренно не исполняет договорные обязательства с целью присвоения денежных средств без выполнения услуг или поставки товаров, это влечёт ущерб для другой стороны. Когда размер ущерба превышает 12 миллионов, размер мошенничества считается особо крупным. Наказание то же, что и в 4 пункте. Важно, что сторонами договора должны быть коммерческие организации или индивидуальные предприниматели.
При назначении наказания судьи учитывают смягчающие обстоятельства. Среди них:
- несовершеннолетние обвиняемого;
- совершение уголовно наказуемого деяния впервые из-за стечения неблагоприятных обстоятельств;
- беременность обвиняемой;
- наличие малолетних детей;
- совершение преступления по принуждению;
- явка с повинной и активное содействие следствию;
- возмещение материального ущерба и компенсация имущественного вреда на добровольной основе;
- другая форма минимизации вреда от преступления для пострадавших и государства.
Какую роль играет адвокат в деле по 159 статье
Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют сложность дел о мошенничестве в особо крупном размере, срок наказания за которые сильно зависит от того, по какой статье квалифицируется преступление. Однако это же обстоятельство существенно расширяет возможности адвоката при участии в деле. В зависимости от ситуации, он применяет разные формы защиты.
- Переквалификация преступления по более «мягкой статье» (в том числе покушение на мошенничество).
- Представление суду смягчающих (отягчающих) обстоятельств, влияющих на выбор конкретной меры наказания.
- Снижение размера ущерба путем подачи ходатайства о проведении независимой экспертизы (оспаривание ее результатов).
Как подать заявление по факту мошенничества
Если Вы стали жертвой мошенников, не отчаивайтесь и как можно скорее обратитесь в отделение полиции по месту совершения преступления. Раскрываемость преступлений по «горячим следам» существенно выше, поэтому очень важно не упустить время.
Специальных требований к составлению заявления о преступлении уголовно-процессуальное законодательство не содержит, поэтому оно составляется в свободной форме, главное – изложить подробно все обстоятельства совершения преступления. В статье 141 УПК РФ говорится, что заявление о преступлении может быть сделано в устной или письменной форме. Устное заявление заносится в протокол ответственным сотрудником правоохранительных органов, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление.
Лучше, конечно же, оформить свое заявление письменно. Закон предписывает, чтобы заявитель лично подписал заявление о преступлении, т.к. на основании анонимного заявления не допускается возбуждать уголовное дело. При подаче заявления заявитель обязательно под роспись предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чем сотрудник, принявший заявление, делает соответствующую отметку.
Квалифицированные составы мошенничества
Помимо простого состава существуют и квалифицированные:
- совершенное группой лиц, в том числе, по предварительному сговору (оно опасней, чем совершенное одним лицом, так как нескольким лицам легче обмануть потерпевшего);
- причинение значительного ущерба гражданину (зависит от имущественного положения потерпевшего и не может быть менее 5 000 рублей);
- использование своего служебного положения (должностные лица государственных и муниципальных органов или коммерческих организаций);
- в крупном размере (стоимость имущества больше двухсот пятидесяти тысяч рублей);
- совершенное организованной группой лиц;
- в особо крупном размере (стоимость имущества более одного миллиона рублей)
Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:
- мошенничество в интернете;
- мошенничество с банковскими картами;
- финансовое мошенничество;
- телефонное мошенничество;
- мошенничество в банковской сфере.
Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:
- махинации в сфере страхования;
- обвес товара;
- финансовая пирамида;
- обсчет;
- махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
- продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
- махинации при покупке квартиры;
- мошенничество при заключении сделок и договоров.
Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:
- фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
- предложения о работе;
- при помощи служб знакомств;
- мошенничество через электронный адрес;
- фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
- махинации с электронными кошельками.
Банковское мошенничество разделяется на три вида:
- махинации в сфере кредитования;
- мошенничество с депозитами;
- махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.
Как подать заявление о мошенничестве
Чтобы наказать мошенника, необходимо вовремя обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с обвинением в мошенничестве необходимо в кратчайшие сроки после обнаружения преступления.
Если правонарушение совершило физическое лицо, необходимо сообщить о мошенничестве в ближайшее подразделение полиции. Подать заявление можно лично или через официальный сайт МВД.
Наказать интернет-мошенников и вернуть деньги можно также, подав заявление в полицию.
Единого образца заявления нет. В нем обязательно должны быть указаны все подробности произошедшего, информация о пострадавшем, сведения об обвиняемом (если они есть). С образцом заявления в полицию по факту мошенничества можно ознакомиться по ссылке.
В отношении большинства преступлений существует временной промежуток, в течение которого виновник может быть привлечен к уголовной ответственности. Его продолжительность зависит от степени серьезности проступка.
Мошенничество в крупном размере не является исключением. Поскольку за него положено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, такое преступление отнесено к разряду тяжких (ч. 4 ст. 15 УК).
Для него установлен период давности в 10 лет с момента совершения расследуемого преступления. Этот отрезок оканчивается со вступлением приговора в суда в законную силу. При нарушении этого правила лицо освобождается от существующего уголовного преследования.
Бывает так, что деятельность злоумышленника состояла из ряда объединенных в одно целое событий.
Представим, что злоумышленник брал обманным путем деньги у потерпевшего несколько раз. В таком случае время отсчитывается от дня последнего эпизода.
Сроки давности приостанавливаются на тот период, когда подозреваемый скрывается от следствия.
Он может совершать такие действия:
- меняет место проживания;
- не выходит на контакт с правоохранительными органами;
- игнорирует подписку о невыезде.
Во всех случаях период, в течение которого имели место указанные действия, не учитывается.
Как определить мошенничество и защититься
Особенности мошенничества заключаются в использовании различных обманных приемов и хитростей. Мошенник может предлагать крупные выгоды или убеждать в необходимости совершить определенные действия. Однако, в случае выявления мошенничества, закон предусматривает наказания.
В уголовном деле по мошенничеству сроки наказания могут быть различными и зависят от множества факторов, таких как размер полученной выгоды, использование насилия или угроз, особенности совершения преступления, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств.
Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный законодательством за мошенничество, составляет 10 лет. Также возможно назначение условного осуждения или ограничения свободы.
При вынесении приговора по делу о мошенничестве суд устанавливает срок наказания, исходя из характера и тяжести преступления, личности обвиняемого и других обстоятельств дела.
Для определения мошенничества важно знать, какие действия могут быть признаны таковыми в уголовном процессе. Крупное мошенничество, связанное с существенным материальным ущербом, может повлечь более строгое наказание.
Для защиты от мошенничества следует быть внимательным и осторожным при совершении различных финансовых операций или сделок. В случае подозрения в мошенничестве, необходимо обратиться в правоохранительные органы и предоставить им полную информацию о случившемся.